浙江震元第十届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告

证券代码：000705   证券简称：浙江震元        公告编号：2023-028

        浙江震元股份有限公司第十届董事会

(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江震元股份有限公司第十届董事会 2023 年第三次临时会议于

会议应出具表决意见董事 9 人，在规定时间内收到审议意见函 9 份。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

建设原料药集聚提升项目的议案》,具体内容详见同日刊登的 2023-029

公告，本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

围并修改<公司章程>相关条款的议案》,具体内容详见同日刊登的

年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日刊登的 2023-031

公告。

  三、备查文件

  浙江震元股份有限公司第十届董事会 2023 年第三次临时会议决议。

                      浙江震元股份有限公司董事会

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